ВНИМАНИЕ в федеральное законодательство внесены изменения!

Федеральный закон от 01.03.2020 N 46-ФЗ

“О внесении изменений в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и статью 20 Федерального закона “О лотереях”

Операторы лотерей в части деятельности, связанной с выплатой выигрыша, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом.

На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются положения законодательства о ПОД/ФТ (в частности, установлена обязанность идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя).

Принятым законом предусмотрено право оператора лотереи поручать другой организации проведение идентификации или упрощенной идентификации являющегося участником лотереи клиента – физлица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях выплаты, передачи или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.

Законом установлено, что при выплате, передаче или предоставлении выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента – физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Информацию подготовила старший помощник прокурора Янаульского района, младший советник юстиции Светлана Дакимовна Ахметова.